普邦股份(002663):2025年年度股东会法律意见书

原标题:普邦股份:2025年年度股东会法律意见书

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书dacheng.com
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二零二六年五月
北京大成（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
大成证字[2026]第088号
致：广州普邦园林股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年4月28日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司于2026年4月30日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》及《中国证券报》等官方披露渠道进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2026年5月29日15时整，本次股东会于广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开，公司董事长涂文哲先生主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月22日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（二）会议出席情况
671,817,524股，占公司有表决权股份总数的38.9833%。具体情况如下：1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共10人，所代表股份共计650,008,837股，占公司有表决权股份总数的37.7178%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的授权委托书合法有效。

2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共222人，代表股份21,808,687股，占公司有表决权股份总数的1.2655%。

3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计225人，代表股份28,098,562股，占公司有表决权股份总数的1.6305%。其中现场出席3人，代表股份6,289,875股；通过网络投票222人，代表股份21,808,687股。

（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，具体如下：
（1）《2025年度董事会工作报告》；
（2）《2025年度财务决算报告》;
（3）《2025年年度报告全文及摘要》；
（4）《关于2025年度董事薪酬的议案》；
（5）《关于制定 的议案》；
（6）《2025年度利润分配预案》；
（7）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
（8）《关于制定 的议案》。

前述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东会通知》的议案进行了表决。本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，进行网络表决计票。

（三）本次股东会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《2025年度财务决算 报告》	总表决情况	655,852,110	15,875,317	90,097
	其中中小投资 者投票情况	12,133,148	15,875,317	90,097

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《2025年年度报告全 文及摘要》	总表决情况	655,887,810	15,839,617	90,097
	其中中小投资 者投票情况	12,168,848	15,839,617	90,097

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《关于2025年度董事 薪酬的议案》	总表决情况	223,636,073	15,987,991	66,097
	其中中小投资 者投票情况	9,347,142	15,987,991	66,097

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《关于制定 的议案》	总表决情况	655,360,936	16,388,891	67,697
	其中中小投资 者投票情况	11,641,974	16,388,891	67,697

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《2025年度利润分配 预案》	总表决情况	655,294,910	16,453,917	68,697
	其中中小投资 者投票情况	11,575,948	16,453,917	68,697

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分 之一的议案》	总表决情况	653,986,010	16,383,017	1,448,497
	其中中小投资 者投票情况	10,267,048	16,383,017	1,448,497

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《关于制定 的议案》	总表决情况	655,912,210	15,812,617	92,697
	其中中小投资 者投票情况	12,193,248	15,812,617	92,697

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）
本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签字盖章页。

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北京大成（广州）律师事务所 负责人：
郑城
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经办律师：
郭伟康
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张琳敏
2026年5月29日