铂科新材(300811):第四届董事会第十六次会议决议

原标题:铂科新材:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-030
深圳市铂科新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年5月15日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2026年5月15日以通讯或口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2026年5月15日